Alticast

Event

March 16, 2022

  • 이전
  • 다음
  • 목록
제23기 ㈜알티캐스트 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

(23기 정기)

 

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- -



1.
개최 일자 : 2022 3 31일 목요일 오전 09

2.
장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27 16 파크빌딩 6

3.
회의 목적사항

. 보고사항

-
23기 영업보고

-
23기 감사보고

-
내부회계관리제도 운영실태보고

. 결의사항

-
1호 의안 : 23(2021) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김태훈 사내이사재선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

최종학력

국적

3

재선임

- ㈜휴맥스 미국법인장 (2001~2008)
-
㈜휴맥스 마케팅부문장 (2008~2010)
-
㈜휴맥스 CMO (2011~2013)
-
㈜휴맥스 CEO (2014~현재)
-
㈜알티캐스트 CEO (2019~현재)

- ㈜알티캐스트 CEO

- 서울대학교 전기공학부 

한국

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

구분

2022년 요청액

2021년 승인액

2021년 집행액

이사보수

15억원

15억원

7.5억원


-
4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

구분

2022년 요청액

2021년 승인액

2021년 집행액

감사보수

1억원

1억원

0.24억원


-
5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
(1)
주식매수선택권 부여 대상자

성명

직책

부여주식수

비고

김태훈

대표이사

300,000

-

정성민

경영지원 실장

200,000

-

서정규

경영관리 그룹장

100,000

-

(2) 부여 방법 : 신주교부, 자기주식교부, 행사가액과 시가와의 차액을 현금보상하는 방법 중 이사회가 정하는 바에 따름

(3) 주식의 종류 : 기명식 보통주

(4) 행사기간 : 부여일로부터 2년 후부터 부여일로부터 5년이 경과하는 날이 속하는 당해년도 말까지 

(5) 행사가격 : 상법 340조의2(주식매수선택권) 4항 규정에 따라 평가한 시가*를 기준으로 20% 할증된 가격 (, 실질가액이 액면가 500원에 미달할 경우에는 액면가로 함)

    * 시가 : 부여일(주총 개최일, 2022. 3. 31) 전일부터 과거 2개월/과거 1개월/ 1주일간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격

 

4. 배당 내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6.
주주총회 참석시 준비물

1)
직접행사 : 신분증
2)
대리행사 :
   
① 위임장

   ※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 개인 인감 증명서 1부 지참)

   ② 주주 신분증 사본 1(법인의 경우 법인 인감 증명서 1)

   ③ 대리인의 신분증


7.
기타 안내

□ 코로나 19 관련 안내

23기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.

▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.
▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입 시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
▶ 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

 

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 및 변경 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

 

□ 기타 사항

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2022 3 16


주 식 회 사  알 티 캐 스 트

대 표 이 사  김 태 훈


 

Download위임장.pdf