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March 14, 2023

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제24기 ㈜알티캐스트 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

 

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 

- 내 용-


1. 개최 일자 : 2023년 3월 29일 수요일 오전 09시

2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제 24기(2022년) 영업보고
- 제 24기(2022년) 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
 

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건


- 제2호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

 

- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정성민, 신규선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- 서울대학교 경제학(1997)
- ㈜LG Caltex 자금팀(1997~2000)
- 예금보험공사 청산관리부(2000)
- ㈜휴맥스 재무팀장(2001~2012)
- ㈜휴맥스 CFO(2014~현재)
- ㈜휴맥스홀딩스 CFO(2015~현재)

- ㈜휴맥스 CFO

한국

 

- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서정규, 신규 선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- 한영회계법인 국제세무부 (2001~2005)

- ㈜알티캐스트 경영기획팀장 (2014 ~ 2020)
- ㈜알티모빌리티 CFO (2020~현재)

- ㈜알티캐스트 경영관리 그룹장 (2020~현재)

- ㈜알티캐스트 경영관리 그룹장 

한국

 

- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종혁, 신규 선임) 

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- ㈜제인테크 CEO(2014~2019)
- ㈜휴맥스네트웍스 감사(2015~현재)

- ㈜휴맥스 네트웍스 감사

한국

 

- 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김성주, 신규 선임) 

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- KPMG산동회계법인 팀장(1995~2000)
- 서현회계법인 팀장(2000~2001)
- 한빛경영컨설팅 대표(2002~현재)

- 한빛경영컨설팅 대표

한국

 

- 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 

구분

2023년 요청액

2022년 승인액

2022년 집행액

이사보수

15억원

15억원

7.69억원

 

- 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 

구분

2023년 요청액

2022년 승인액

2022년 집행액

감사보수

1억원

1억원

0.24억원

 

4. 배당 내역 : 해당사항 없음
 

5. 경영참고사항 비치
 

상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 :
 ① 위임장

   ※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 개인 인감 증명서 1부 지참)

   ② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서 1부)

   ③ 대리인의 신분증


7. 기타 안내
 

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

  가. 전자투표  인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do
                   
  나. 전자투표 행사 기간:  2023년 3월 17일(금) 9시 ~ 2023년 3월 28일(화) 17시
      - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는          24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있          습니다.)

  다. 웹페이지 접속 이후 개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행
 

□ 코로나 19 관련 안내

제24기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.

▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 권장하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.
▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 마스크 착용을 부탁드립니다.
▶ 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

 

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 및 변경 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
 

□ 기타사항

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2023년 3월 14일


주 식 회 사  알 티 캐 스 트

대 표 이 사  김 태 훈 

Download의결권대리행사 권유 참고서류(위임장)_230314.pdf