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March 13, 2024

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제25기 ㈜알티캐스트 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

 

(제25기 정기)

 


주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 내 용-


1. 개최 일자 : 2024년 3월 28일 목요일 오전 09시

2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제 25기(2023년) 영업보고
- 제 25기(2023년) 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (변대규, 신규선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989)
- 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010)
- 포스코 사외이사 (2011~2013)
- (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재)
- 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)
- (주)휴맥스홀딩스 대표이사
- 네이버(주) 이사회 의장

한국

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

구분

2024년 요청액

2023년 승인액

2023년 집행액

이사보수

15억원

15억원

2.97억원

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

구분

2024년 요청액

2023년 승인액

2023년 집행액

감사보수

1억원

1억원

6백만원

상기 감사 보수액은 박철 前 감사의 임기 만료 전 지급액 총액입니다.

 

4. 배당 내역 : 해당사항 없음
 

5. 경영참고사항 비치
 

상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 :
 ① 위임장 

  ※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 개인 인감 증명서 1부 지참)

  ② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서 1부)

  ③ 대리인의 신분증


7. 기타 안내 

 

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.



 

2024년 3월 13일


주 식 회 사  알 티 캐 스 트

대 표 이 사  서 정 규

 

 

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