March 13, 2024
(제25기 정기) |
- 내 용- |
1. 개최 일자 : 2024년 3월 28일 목요일 오전 09시
2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 제 25기(2023년) 영업보고
- 제 25기(2023년) 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (변대규, 신규선임)
임기 | 신규선임 여부 | 주요경력 | 현직 | 국적 |
3년 | 신규선임 | - (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재) - 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재) | - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 - 네이버(주) 이사회 의장 | 한국 |
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
구분 | 2024년 요청액 | 2023년 승인액 | 2023년 집행액 |
이사보수 | 15억원 | 15억원 | 2.97억원 |
- 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
구분 | 2024년 요청액 | 2023년 승인액 | 2023년 집행액 |
감사보수 | 1억원 | 1억원 | 6백만원 |
※ | 상기 감사 보수액은 박철 前 감사의 임기 만료 전 지급액 총액입니다. |
4. 배당 내역 : 해당사항 없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 :
① 위임장
※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 개인 인감 증명서 1부 지참)
② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서 1부)
③ 대리인의 신분증
7. 기타 안내
당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 13일
주 식 회 사 알 티 캐 스 트
대 표 이 사 서 정 규
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